OBJETIVO GENERAL:
Explicar y entender los conceptos, riesgos, política, tipologías, señales de alerta en PLAFTFP, debida diligencia al cliente e identificación del beneficiario final a Abogados, Notarios Públicos y Bufetes Jurídicos.
Contenido del curso
1-Lavado de Dinero (LD)
2-Terrorismo
3-Financiamiento al Terrorismo (FT)
4-Diferencia entre LD y FT
5-Armas de destrucción masiva
6-Proliferación a las armas de destrucción masiva
1-Reputacional
2 -Legal
3 -Contagio
4 -Operativo
Política Conozca a su cliente (CSC)
1-Elementos de la política
1-Concepto
2-Ejemplos
1-Concepto
2-Ejemplos
Delitos precedente al lavado de activos
1-Tipificación de los delitos
- Conocer la actividad económica que desarrolla el cliente
- Conocer el propósito de la operación
Origen de fondos
- Concepto de origen de los fondos
- Concepto de procedencia de los fondos
- Ejemplos del origen de los fondos
- Ejemplos de procedencia de los fondos
Identificación al beneficiario final
- Concepto de beneficiario final
- Vehículos jurídicos utilizado para ocultar al beneficiario final
- Regulación nacional para la identificación del beneficiario final
- Métodos para ocultamiento del beneficiario final
- Como identificamos al beneficiario final
