Prevención de Activos Financieros dirigido a casinos, corredores de bienes raíces, comerciante de metales preciosos y/o piedras y proveedores de servicios fiduciarios.

OBJETIVO GENERAL:

Conocer las medidas, obligaciones y procedimientos aplicables para prevenir, detectar y reportar el Lavado de Activos por personas naturales y jurídicas obligadas por la Ley N° 977.

Contenido del curso

Conceptos

 1-Lavado de Dinero (LD)

 2-Terrorismo 

  3-Financiamiento al Terrorismo    (FT)

  4-Diferencia entre LD y FT

  5-Armas de destrucción masiva 

 6-Proliferación a las armas de destrucción masiva

Riesgos relacionados a LAFTFP

1-Reputacional

 2 -Legal

 3 -Contagio

 4 -Operativo 

Política Conozca a su cliente (CSC)

1-Elementos de la política 

Origen de los fondos

1-Soporte 

 2-Procedencia 

Tipologías LAFTFP

 1-Concepto 

 2-Ejemplos

Señales de alerta en LAFTFP

1-Concepto

 2-Ejemplos

Delitos precedente al lavado de activos

1-Tipificación de los delitos

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