OBJETIVO GENERAL:
Explicar y entender los conceptos, riesgos, política, tipologías, señales de alerta y regulación nacional en PLAFTFP a empleados en general de Instituciones financieras reguladas y supervisadas por la UAF (sujetos obligados) detallados a continuación: Remesas, Compra y/o cambio de moneda, Cooperativa que otorguen financiamiento o intermediación financieras a sus asociados, Casa de empeño y préstamo, Microfinancieras NO reguladas por CONAMI, Operaciones de factoraje, Emisión y administración de medios de pago y Arrendamiento financiero.
Contenido del curso
1-Lavado de Dinero (LD)
2-Terrorismo
3-Financiamiento al Terrorismo (FT)
4-Diferencia entre LD y FT
5-Armas de destrucción masiva
6-Proliferación a las armas de destrucción masiva
1-Reputacional
2 -Legal
3 -Contagio
4 -Operativo
Política Conozca a su cliente (CSC)
-Elementos de la política
1-Soporte
2-Procedencia
1-Concepto
2-Ejemplos
1-Concepto
2-Ejemplos
Delitos precedente al lavado de activos
1-Tipificación de los delitos
